Our Blog

Crypto Exchange Platform Binance wegen mutmaßlicher Geldwäsche untersucht

by imleme
Binance

Das US-Justizministerium und der Internal Revenue Service haben jetzt eine Untersuchung der Krypto Austauschplattform Binance wegen Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet .

Binance wurde auf den Kaimaninseln gegründet und ist größtenteils außerhalb des Geltungsbereichs der US-Vorschriften tätig. Das Blockchain-Forensikunternehmen Chainalysis, das mit verschiedenen Bundesbehörden zusammenarbeitet, berichtete, dass mehr Mittel im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten durch Binance geflossen sind als jede andere Krypto-Börse auf dem Markt .

Neben der Geldwäsche prüfen die US-Aufsichtsbehörden auch, ob die Krypto-Börse amerikanischen Investoren den illegalen Handel ermöglichte. Binance ist derzeit in dem Land verboten , da es bietet verschiedene Token und Wertpapiere , die mit der US Commodity Futures Trading Commission nicht registriert ist , und während die Plattform , diese Forderungen abgelehnt hat, Bloomberg sagt , dass das Unternehmen hatte zuvor seine amerikanischen Kunden zu nutzen VPNs empfohlen diese Einschränkungen zu umgehen.

“Wir nehmen unsere rechtlichen Verpflichtungen sehr ernst und arbeiten auf kollaborative Weise mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen”, sagte Binance-Sprecherin Jessica Jung in einer per E-Mail gesendeten Erklärung, in der sie auf die Untersuchung und die Berichte antwortete. “Wir haben hart daran gearbeitet, ein solides Compliance-Programm zu entwickeln, das Grundsätze und Instrumente zur Bekämpfung der Geldwäsche enthält, mit denen Finanzinstitute verdächtige Aktivitäten erkennen und bekämpfen.”

 

Comments are closed.

Your nameYour emailYour text

Kategoriler

Log in
Register
Send message